um 0,3 Prozent. Im Jahresdurchschnitt betrug die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland 6,4 Prozent. Die positive konjunkturelle Entwicklung und die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt führten zu deutlich geringeren staatlichen Ausgaben im Jahresverlauf, sodass die Ausgaben für Arbeitslosengeld rund 1 Milliarde Euro geringer waren als geplant (Quelle: Presseinformation Bundesagentur für Arbeit, 5. Januar 2016). Der Energieverbrauch in Deutschland erreichte 2015 nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen eine Höhe von 13.306 Petajoule (PJ). Das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent. Der Zuwachs ist im Wesentlichen mit den gegenüber dem Vorjahr etwas kühleren Witterungsverhältnissen zu begründen. Ohne Berücksichtigung des Witterungseinflusses wäre der Energieverbrauch um schätzungsweise 0,4 Prozent gesunken (Quelle: AG Energiebilanzen e.V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2015). Geschäftsverlauf Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Es fiel gegenüber dem Vorjahr um 92 T Euro auf 704 T Euro. Ursächlich für den Ergebnisrückgang waren ein leicht sinkendes Dienstleistungsvolumen infolge einer Aufgabenverlagerung von der E.V.A. zur STAWAG im Bereich Marketingdienstleistungen sowie steigende Beratungsaufwendungen für Projekte. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen: • Umsatzerlöse • Betriebsergebnis • Anzahl Mitarbeiter • Beteiligungsergebnis Wirtschaftsplan Jahresabschluss Umsatzerlöse T€ 15.772 15.545 Anzahl Mitarbeiter MAÄ* 140,3 134,1 Betriebsergebnis T€ -45 704 Beteiligungsergebnis T€ -5.515 -12 davon ASEAG T€ -24.470 -27.553 davon STAWAG T€ 18.091 26.666 davon regio iT T€ 699 709 davon gewoge T€ 165 166 *= Mitarbeiteräquivalent. Ein MAÄ entspricht einem Vollzeitmitarbeiter Die Umsatzerlöse der E.V.A. resultieren zum überwiegenden Teil aus den Entgelten, die die E.V.A. für die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen sowie für die Erbringung von 91
Gebäudedienstleistungen erhält. Die Leistungen werden im Wesentlichen für die Konzerngesellschaften erbracht. Neben den Dienstleistungsentgelten fließen Weiterberechnungen im Wesentlichen von IT-Kosten in die Umsatzerlöse ein. Im Berichtsjahr 2015 fielen die Umsatzerlöse der E.V.A. mit 15,5 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro unter Planniveau aus. Sie setzen sich zusammen aus Dienstleistungsumsätzen in Höhe von 13,9 Mio. Euro, aus Erlösen für weiterberechnete IT-Kosten in Höhe von 1,5 Mio. Euro und aus weiterberechneten Portokosten von 0,1 Mio. Euro. Ursächlich für die unter Plan liegenden Umsätze sind sowohl geringe Umsatzerlöse aus dem Dienstleistungsgeschäft als auch geringere Umsätze aus weiterberechneten IT-Kosten. Die E.V.A. konnte im Geschäftsjahr 2015 ein Betriebsergebnis erwirtschaften, das mit 0,7 Mio. Euro über dem leicht negativen Planergebnis ausfiel. Wesentlicher Grund für die Ergebnisverbesserung waren unter Plan liegende Kosten. Die Gesamtkosten blieben mit 15,7 Mio. Euro um rund 0,9 Mio. Euro hinter dem Ansatz aus der Wirtschaftsplanung zurück. Der Personalaufwand lag mit 9,9 Mio. Euro um 0,6 Mio. Euro unter Plan. Ursächlich dafür waren geringere Kosten für Vergütungen und soziale Abgaben im Wesentlichen aufgrund eines unter Plan liegenden Personalstands. Des Weiteren fiel der Materialauwand mit 2,5 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro niedriger aus als geplant. Dies ist auf geringere IT-Kosten durch Fremdleistungen der regio iT zurückzuführen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 beschäftigte die E.V.A. 158 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei Geschäftsführer. Ohne Berücksichtigung von Aushilfskräften, Auszubildenden und ruhenden Arbeitsverhältnissen betrug die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 144, davon 117 Vollzeit- und 27 Teilzeitmitarbeiter. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter betrug die Personalstärke 134,1 Mitarbeiteräquivalente (MAÄ) und lag somit unter Planniveau (140,3 MAÄ). In den kaufmännischen Dienstleistungseinheiten waren 86,5 MAÄ und im Bereich Gebäudemanagement 47,6 MAÄ tätig. Das Gesamtergebnis der E.V.A. wird maßgeblich beeinflusst durch die Gewinnabführungen aus den Beteiligungen an STAWAG, regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) und gewoge sowie durch den Ausgleich des Jahresfehlbetrags der ASEAG. Das nahezu ausgeglichene Beteiligungsergebnis der E.V.A. übertraf im Geschäftsjahr 2015 das im Wirtschaftsplan berücksichtigte negative Beteiligungsergebnis in Höhe von 5,5 Mio. Euro. Die Verbesserung des Beteiligungsergebnisses resultiert aus einer höheren Gewinnabführung der STAWAG an die E.V.A. Die STAWAG erwirtschaftete in 2015 einen deutlich über Plan liegenden Jahresüberschuss. Der positive Ergebniseffekt resultierte insbesondere aus einer Fehlerkorrektur der Pensionsrückstellungen. Die Gewinnabführung der STAWAG an die E.V.A. für das Berichtsjahr übersteigt mit 26,7 Mio. Euro den Planansatz um 8,6 Mio. Euro. Bei der ASEAG führten zusätzliche Rückstellungen für höhere AVV-Abgaben sowie für Kosten der Altersversorgung zu einem gegenüber der Wirtschaftsplanung höheren Jahresfehlbetrag, der von der E.V.A. auszugleichen ist. Der Jahresfehlbetrag fiel mit 27,6 Mio. Euro um 3,1 Mio. Euro höher aus als geplant. Die Gewinnausschüttungen der regio iT und der gewoge weisen mit rund 0,7 Mio. Euro bzw. mit rund 0,2 Mio. Euro keine nennenswerten Abweichungen zu den Annahmen aus der Wirtschaftsplanung auf. Insgesamt verbessert sich das Beteiligungsergebnis somit um 5,5 Mio. Euro gegenüber den Planannahmen und ist mit -12 T Euro nahezu ausgeglichen (Plan: -5,5 Mio. Euro). 92
Beteiligungsbericht zum 31.12.2015
Energeticon gGmbH 227 Innovationsre
2
4
6
- 8 - StädteRegion Aachen Entsorgu
Entsorgung
• Angehöriger des Kreises der Pr
Gewinn- und Verlustrechnung: 2013 2
Vorübergehend konnten gewerbliche
Die übrigen Umsatzerlöse (T€ 52
Durch den Abschluss des Vertragspak
frühzeitig geklärt werden. Die En
Entwicklung der Bilanz sowie der Ge
Entsorgungs- und Logistikzentren Di
Nachtragsbericht Vorgänge von beso
Vertreter der StädteRegion im Aufs
Die Möglichkeit, die MVA Weisweile
Vermögenslage Die Vermögensstrukt
sollen in den nächsten Jahren die
Geschäftsverlauf Das Absatzvolumen
Finanzielle Leistungsindikatoren Da
Merzbrück 216, 52146 Würselen www
Gewinn- und Verlustrechnung: 2013 2
Grundstück noch nicht dem eigentli
Wirtschaft und Struktur
Besetzung der Organe Geschäftsfüh
Eckdaten und Leistungskennziffern P
übernehmen, sich an solchen Untern
. Investorenberatung (Geschäftsfel
noch AGIT) zu Rückzahlungsforderun
Liquiditätssituation für die AGIT
GB „Wirtschaftsförderung“ Nach
Gesamtergebnis 2016 Laut Wirtschaft
Das neue Finanzierungsmodell der AG
Verbandsvorsteher: Der Verbandsvors
I. Forderungen / sonst. VG 566.722
Die Entwicklung des Jahresergebniss
Liquidität 2. Grades 111,38 111,29
180
der StädteRegion Aachen. Der stell
Indikatoren zur Vermögens- Finanz-
den Vermieter. In der Totalperiode
Vermögenslage Das Anlagevermögen
Im Jahr 2015 sind hingegen langjäh
192
Komplementärin: Aachener Kreuz Mer
Der Jahresabschluss 2015 weist eine
Entwicklung der Bilanz sowie der Ge
Die Gesellschaft hat das Wirtschaft
Komplementärin: Camp Astrid Verwal
ein festverzinsliches Darlehen in H
Unternehmensentwicklung nicht mehr
Entwicklung der Bilanz sowie der Ge
Prognosebericht Die Kernaufgabe der
Vertreter der StädteRegion in der
Im Geschäftsjahr 2015 wurde zusät
Die Zahlungsfähigkeit der GmbH war
im Geschäftsverlauf frühzeitig re
gewähren eine Stimme. Jeder Gesell
fortgeführt. Die ursprünglich bis
Ministeriums für Bauen, Wohnen, St
halbjährlich im Voraus gezahlt. Da
Aufsichtsrat insbesondere obliegen.
Eckdaten und Leistungskennziffern I
darüber hinaus 45 TEUR Spenden ver
Als Ort für kulturelle Fremd- und
- Der in diesem Umfang unerwartet s
Die Gesellschaft trägt derzeit mon
Martin Peters Städteregionstagsmit
Angaben des Lageberichts zur öffen
Industrieregion“ gerechnet werden
246
Mauerfeldchen 72, 52146 Würselen w
B. Umlaufvermögen 4.765.732 3.851.
Erholung der Absatzmärkte außerha
Jahr 2015 und in den Folgejahren vo
Zinsniveau genutzt, um für alle Ve
Dank an Mitarbeiterinnen und Mitarb
Gesundheitswesen
Organe der Gesellschaft Geschäftsf
Gewinn- und Verlustrechnung: 2013 2
Die Verweildauer der Patienten im A
Der Anteil des langfristig gebunden
Risiken können sich auch aus nicht
MZ-Service-GmbH Gegenstand der Gese
A. Eigenkapital 0 0 0 I. Gezeichnet
Die Erhöhung des Umsatzes von insg
280
Besetzung der Organe Geschäftsfüh
im Jahr 2014 die Errichtung eines w
Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsv
Vermögensträger: Anteil in € An
wurden im November 1977 neu gebaut,
der letzten Phase ihres Lebens opti
Pflegemixes. Während die teilstati
Umsätze in diesem Bereich nicht ve
Preissteigerungen, durch eine gerin
Aachen in Eschweiler bereits frühz
sind aber überwiegend an größere
Betreuungszentrum der StädteRegion
Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat
Eckdaten und Leistungskennziffern P
Zinsniveau im Ist überschritten wu
Akkreditierung Ab 2010 müssen die
Mauerfeldchen 72, 52146 Würselen w
Gesellschafter: Anteil in € Antei
Auszug aus dem Lagebericht der Gese
Schulsozialarbeit an sechs Förders
Lombardenstr. 24, 52070 Aachen www.
Stadt Monschau 3.072,28 1,00 Gemein
Lagebericht der Gesellschaft Gesamt
Nichtfinanzielle Leistungsindikator
den Umsatzerlösen aus Produkt-/App
auch Produktumsätze, sind in der A
Angaben des Lageberichtes zur öffe
Kaiserstr. 50, 52134 Herzogenrath w
Gesamtergebnisrechnung: 2013 2014 2
Bedarf insbesondere an zusätzliche
jedoch keine kontinuierliche Größ
Im Lagebericht folgt hierauf der Ab
durchgeführt. Bis zum Zeitpunkt di
Kultur
Vertreter der StädteRegion in der
Wesentliche Leistungsbeziehungen zu
Die Zuschauerzahlen entwickelten si
358
Besetzung der Organe Geschäftsfüh
Die Vermarktungsbemühungen sind in
364
Laden...
Laden...
Laden...
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